SWISSLEAKS - Sessenta mil ficheiros de reis, países e famosos identificados num esquema de evasão fiscal

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Sessenta mil ficheiros de reis, países e famosos identificados num esquema de evasão fiscal

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) divulgou no domingo documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC Private Bank que revelam alegados esquemas de evasão fiscal.  Portugal aparece numa lista onde são identificados vários países e alguns famosos, como Valentino, Elle McPherson, Christian Slater e Valentino Rossi.  

    

Lusa |

13:38 Segunda feira, 9 de fevereiro de 2015

 FOTO REUTERS

A investigação, batizada "Swissleaks", revela documentos 
fornecidos por um informático, Hervé Falciani, ex-trabalhador 
do HSBC em 

Genebra, ao governo francês em 2008, que deu início a uma 
investigação. O jornal francês "Le Monde" teve acesso a parte da 

documentação e partilhou-a com aquele consórcio e com 
jornalistas de mais de 40 países. Os repórteres analisaram 
cerca de 60.000 

ficheiros, alguns dos quais com informações que denunciam 
que o banco tinha conhecimento de práticas ilícitas de alguns 
clientes. 

Portugal surge em 45º lugar na lista de países que constam 
da informação divulgada, com um total de 969 milhões de 
dólares 

(855,8 milhões de euros) depositados no HSBC Private Bank,
 distribuídos por 778 contas bancárias de 611 clientes. Pelo 
número de clientes, Portugal surge em 33º. Das 778 contas 
bancárias, 531 foram abertas entre 1970 e 2006, e dos 611 
clientes com ligações a Portugal, 36% têm passaporte português, 
indicam as informações divulgadas pelo ICIJ. 
A informação divulgada refere ainda que a maior

 quantidade de dinheiro de um cliente do banco ligado a Portugal é de 
161,8 milhões de dólares (142,9 milhões de euros), mas a 

identidade não é revelada.  

O ICIJ publica informação sobre 61 pessoas, onde não surge 
qualquer personalidade portuguesa, mas inclui, por exemplo, 

Mohammed VI, rei de Marrocos, Abdullah II, rei da Jordânia, 
o designer de moda Valentino, a modelo Elle McPherson, 
o ator 

Christian Slater, o banqueiro Edouard Stern e o motociclista 
Valentino Rossi.  

A informação agora divulgada diz respeito a contas no valor de mais de 
100.000 milhões de dólares de 106.000 clientes de 203 países.  

Suíça (31,2 mil milhões de dólares), Reino Unido (21,7 mil 
milhões de dólares), Venezuela (14,7 mil milhões de dólares), 
Estados Unidos 

(13,3 milhões de dólares) França (12,5 milhões de dólares) são 
os cinco países de origem das maiores verbas depositadas no ramo 

suíço do HSBC.  

Segundo a investigação, o HSBC Private Bank garantiu repetidamente aos 
seus clientes que nunca revelaria qualquer detalhe sobre

 contas bancárias às autoridades fiscais dos respetivos países, mesmo 
que houvesse indícios de fugas fiscais. 

"Os trabalhadores do banco também discutiam com clientes um conjunto de medidas que, em último caso, estes poderiam recorrer 

para evitar o pagamento de impostos nos seus países", lê-se na documentação divulgada. 

Apesar de expor estes documentos, o consórcio de jornalistas ressalva que não pretende "sugerir ou presumir que quaisquer pessoas, 

empresas ou entidades mencionadas nos dados da informação revelada tenham violado a lei ou tenha tido outro tipo de conduta imprópria". 

As informações foram partilhadas pelo ICIJ em http://www.icij.org/project/swiss-leaks/about-project-swiss-leaks.

 http://expresso.sapo.pt/