Banco de Portugal fecha Money One e Transfex por suspeita de branqueamento de capitais

As duas sociedades estão impedidas de realizar quaisquer operações.

Banco de Portugal emcontro índicios fortes de actos ilícitos de duas socieddaes de câmbios e tranferências de dinheiro. FOTO: PEDRO CUNHA / PÚBLICO

O Banco de Portugal (BdP) determinou a suspensão de todas as actividades das entidades Money One, Sociedade de Pagamento e Câmbios, e da Tranfex, Instituição de Pagamentos, por suspeita de branqueamento de capitais.

Em comunicado, a entidade supervisora refere ter recolhido “um conjunto de elementos de informação que indiciam fortemente estarem as sociedades a ser utilizadas, por pessoas directa ou indirectamente relacionadas com as estruturas accionistas e/ou de gestão daquelas entidades, para a circulação de fundos provenientes de origem ilícita, com o objectivo de, assim, se assegurar a integração dos mesmos no sistema financeiro e o seu subsequente branqueamento”.

De acordo com a página na Internet da Money One, esta sociedade possui 17 lojas a nível nacional. A Tranfex foi autorizada a operar pelo Banco de Portugal em Abril de 2013.

Com a decisão do BdP, as duas sociedades estão impedidas de realizar quaisquer operações, como envios de fundos do e para o exterior, operações de câmbio manual ou quaisquer outras, em Portugal ou através de sucursais no exterior.

"A recusa de acatamento das determinações específicas ora emitidas ou a criação, por qualquer forma, de obstáculos à sua execução fazem incorrer os autores de tais condutas na pena prevista para o crime de desobediência qualificada", refere o comunicado no site do BdP.

A suspensão manter-se-á até que o Banco de Portugal informe as instituições de pagamento visadas de que considera estarem reunidas as condições necessárias para o reinício de actividade ou até que tal suspensão seja substituída por outra medida.

As duas sociedades ofereciam serviços de câmbios e de envio de fundos para o estrangeiro.